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マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック-2018年金融庁ガイドラインへの実務対応- 単行本 – 2018/8/10

4.5 5つ星のうち4.5 9個の評価
すべての形式と版を表示
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マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映している。
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  1. 本の長さ
    464ページ
  2. 言語
    日本語
  3. 出版社
    第一法規
  4. 発売日
    2018/8/10
  5. 寸法
    21 x 14.8 x 2.5 cm
  6. ISBN-10
    4474064127
  7. ISBN-13
    978-4474064126
  8. すべての詳細を表示
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商品の説明

出版社からのコメント

〇マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集

〇反社会的勢力といった、普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説

〇改正個人情報保護法、2018年金融庁ガイドライン等の最新の動きを反映

〇もはや金融機関だけではなく、一般の事業会社もマネロン・反社勢力への対応が必須の時代

〇これら対応策を基礎から、法規制・必要な態勢整備について確実に理解が深められる随一の書

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 第一法規 (2018/8/10)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2018/8/10
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 464ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4474064127
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4474064126
  • 寸法 ‏ : ‎ 21 x 14.8 x 2.5 cm
  • カスタマーレビュー:
    4.5 5つ星のうち4.5 9個の評価

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上位レビュー、対象国： 日本

晴耕雨読
5つ星のうち5.0 待ちに待った改訂版
2018年10月20日に日本でレビュー済み
来年のFATF第４次相互審査を控え、金融庁はその対策に躍起になっています。
今年の２月にはガイドラインも出されましたが、包括的に何をどうやったらいいのか、リスクベースアプローチを現場にどう落とし込むのか、具体的なことはまだまだ霧の中ではっきりしません。
そこで発売された待望の第３版。
前版では足りなかったリスクベースアプローチについてもしっかりと内容が詰まっていて、全体のページ数も８０ページほど増えました。
この本を足掛かりに、しっかり対応できそうです。
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